У Німеччині затримали колишнього народного депутата України, який перебував у міжнародному розшуку. Його підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та маніпуляціях на фондовому ринку.
Розшук і затримання за кордоном
Правоохоронні органи Німеччини затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. Раніше Державне бюро розслідувань оголосило його в розшук у межах кримінального провадження щодо відмивання коштів.
Йдеться про події, які розслідуються з 2023 року. Саме тоді ексдепутату було офіційно повідомлено про підозру.
Схема на фондовій біржі
За версією слідства, перебуваючи на посаді заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, фігурант діяв у змові з керівниками двох приватних компаній.
Разом вони стали учасниками маніпуляцій із державними облігаціями на фондовій біржі.
Наслідок був швидким. І надзвичайно прибутковим.
Слідчі вважають, що завдяки цим діям екснардеп отримав незаконний інвестиційний прибуток у розмірі близько 20 млн грн. Кошти мали статус доходу, що не підлягає оподаткуванню, що й стало ключовим елементом схеми.
Однак цим справа не обмежилася.
Правоохоронці встановили, що учасники оборудки здійснювали фінансові операції з метою приховування походження коштів, здобутих злочинним шляхом. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн, отриманих від операцій із купівлі та продажу облігацій внутрішньої державної позики України.
Гроші, за даними слідства, проходили через підконтрольний банк, що дозволяло фігурантам отримувати інвестиційний прибуток без податкового навантаження.
Колишньому парламентарю інкримінують легалізацію майна в особливо великих розмірах, а також пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку.
Після виїзду підозрюваного за межі України Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.
У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили цю процедуру та відкрили стороні захисту доступ до матеріалів справи.
Обвинувальний акт планують направити до суду в лютому поточного року – після завершення строку ознайомлення з матеріалами, який суд обмежив до 10 лютого.
За наявною інформацією, у справі може йтися про народного депутата VIII скликання від БПП Руслана Демчака.